Przydział warrantów serii F

W dniu 25 września 2025 roku Noctiluca S.A. przydzieliła 235 250 warrantów subskrypcyjnych serii F, które uprawniają do objęcia takiej samej liczby akcji zwykłych na okaziciela serii F po cenie nominalnej 0,15 zł za akcję. Emisja warrantów odbyła się w ramach Programu Motywacyjnego Spółki, zgodnie z Uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (WZA) z 6 listopada 2020 roku i Uchwałą Rady Nadzorczej z 30 listopada 2021 roku.

Podstawy prawne i warunki emisji

Uchwała WZA z 6 listopada 2020 roku przewiduje warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o maksymalnie 37 500 zł poprzez emisję nie więcej niż 250 000 akcji serii F o wartości nominalnej 0,15 zł każda. Warranty serii F zostaną objęte nieodpłatnie przez osoby uprawnione, a prawo do objęcia akcji będzie można zrealizować do 12 października 2025 roku.

Program Motywacyjny i zasady nabywania warrantów

Regulamin Programu Motywacyjnego zatwierdzony przez Radę Nadzorczą 30 listopada 2021 roku określa zasady funkcjonowania programu, w tym warunki nabywania warrantów i wykonywania praw z nich wynikających. Emisja i przydział warrantów serii F zostały zatwierdzone także przez kolejne uchwały Rady Nadzorczej z marca i września 2025 roku, obejmujące listę 12 inwestorów — kluczową kadrę Spółki, w tym członków Zarządu, którzy wcześniej nie byli akcjonariuszami.

Ograniczenia i formy warranty

Akcje objęte w wyniku realizacji warrantów będą objęte 4-letnim okresem lock-up, ograniczającym zbywalność akcji (po 25% rocznie). Dodatkowo zastosowana jest klauzula reverse vesting, zgodnie z którą w przypadku zaprzestania pracy na rzecz Spółki odpowiednia część akcji zostanie skupiona bez wynagrodzenia.

Warranty serii F mają formę zdematerializowaną i zostaną zapisane na rachunkach papierów wartościowych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.

Znaczenie emisji dla Spółki

Emisja warrantów serii F wpisuje się w strategię motywowania kluczowej kadry Noctiluca S.A. i umacniania zaangażowania zespołu w rozwój Spółki, działającej w sektorze zaawansowanych związków chemicznych do technologii OLED i wyświetlaczy.

"Przydział warrantów serii F to ważny element Programu Motywacyjnego, zwiększający motywację kadry i wspierający długoterminowy rozwój Spółki" — Zarząd Noctiluca S.A.

Źródło: bankier.pl