Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zarząd NanoGroup S.A. z siedzibą w Warszawie (ul. Rakowiecka 36) informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 8 października 2025 r., godz. 13:00. Obrady odbędą się w kancelarii notarialnej przy ul. Mozarta 1 lok. 38 (klatka B) w Warszawie (kod 02-736).

Porządek obrad

• Otwarcie obrad
• Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
• Stwierdzenie prawidłowości zwołania i zdolności do podejmowania uchwał
• Przyjęcie porządku obrad
• Zmiany w składzie Rady Nadzorczej
• Podwyższenie kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii N w trybie oferty publicznej z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiana Statutu Spółki
• Zamknięcie obrad

Udział w Walnym Zgromadzeniu

Prawo udziału mają osoby będące akcjonariuszami w dniu 22 września 2025 r. (16 dni przed zgromadzeniem) oraz posiadające imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa wydane przez podmiot prowadzący ich rachunki papierów wartościowych. Zaświadczenie musi zawierać szczegółowe dane identyfikacyjne akcjonariusza i akcji zgodnie z wymogami.

Możliwości zgłaszania spraw i uchwał

Akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału mogą domagać się umieszczenia nowych punktów w porządku obrad (zgłoszenia do Zarządu najpóźniej 21 dni przed zgromadzeniem). Mogą też zgłaszać projekty uchwał przed i podczas Walnego Zgromadzenia. Zarząd zobowiązany jest niezwłocznie publikować zmiany i projekty uchwał na stronie firmy pod adresem nanogroup.eu w zakładce Relacje Inwestorskie.

Reprezentacja i głosowanie

Akcjonariusze mogą uczestniczyć i głosować osobiście lub przez pełnomocników, którym należy udzielić pełnomocnictwa w formie pisemnej lub elektronicznej. Pełnomocnictwa elektroniczne nie wymagają kwalifikowanego podpisu, ale muszą umożliwiać jednoznaczną identyfikację i być przesłane na adres info@nanogroup.eu do rozpoczęcia obrad. Zarząd weryfikuje ważność pełnomocnictw poprzez kontakt potwierdzający z mocodawcą i pełnomocnikiem.

Spółka nie przewiduje udziału online ani głosowania korespondencyjnego czy elektronicznego.

Dokumentacja i lista uczestników

Dokumenty dotyczące Walnego Zgromadzenia oraz projekty uchwał dostępne będą w siedzibie spółki od daty zwołania zgromadzenia i są aktualizowane na bieżąco. Lista uprawnionych do udziału zostanie wyłożona 3 dni robocze przed zgromadzeniem, a akcjonariusze mogą zażądać jej przesłania mailowo.

Zmiany w Statucie i kapitale zakładowym

Propozycja zmiany Statutu dotyczy m.in. zwiększenia kapitału zakładowego do maksymalnie 41.964.563 zł poprzez emisję maksymalnie 9,8 mln akcji serii N. Emisja ta ma nastąpić w trybie oferty publicznej z pozbawieniem praw poboru dla obecnych akcjonariuszy. Zmiany wpisane zostaną do Statutu jako nowe paragrafy 7 ust. 2 i 3, zawierające szczegółowy skład akcji spółki z podziałem na serie od A do N.

„Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ma na celu umożliwienie Spółce podjęcia kluczowych decyzji strategicznych, w tym dotyczących rozwoju poprzez zwiększenie kapitału.” — Zarząd NanoGroup S.A.

Źródło: bankier.pl