Rozbicie grupy przestępczej

Podkarpacka Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) i Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości (CBZC) zatrzymały 9 osób podejrzanych o stworzenie i kierowanie piramidą finansową. Wspólne działania służb pozwoliły na zabezpieczenie mienia ruchomego o wartości blisko 1,5 mln zł.

Charakter zarzutów

Zatrzymani usłyszeli zarzuty m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, prania pieniędzy pochodzących z przestępstwa, oszustwa oraz nielegalnego gromadzenia środków od osób fizycznych. Sprawę nadzoruje Prokuratura Regionalna w Rzeszowie.

Mechanizm piramidy finansowej

Oszuści wykorzystywali aplikacje internetowe, w których tworzone były konta służące do inwestycji w kryptowaluty, często o charakterze złośliwym. Zachęcali do wpłacania środków na fałszywe przedsięwzięcia inwestycyjne z obietnicą szybkich i wysokich zysków. Celem było wyłudzenie pieniędzy od jak największej liczby osób.

Schemat piramidy finansowej polegał na zasilaniu własnych kont wygenerowanych w aplikacji, które miały często złośliwy charakter, i ich inwestowaniu w kryptowaluty — asp. Justyna Pasieczyńska, rzeczniczka prasowa Krajowej Administracji Skarbowej

Zabezpieczenia i dalsze kroki

Podczas akcji w 21 lokalizacjach na terenie pięciu województw (podkarpackiego, małopolskiego, świętokrzyskiego, lubelskiego i śląskiego) zabezpieczono sprzęt teleinformatyczny, broń palną oraz materiały reklamowe zachęcające do inwestowania.

• Na zatrzymanych nałożono poręczenia majątkowe i zakaz opuszczania kraju.
• Wystąpiono o blokadę kont bankowych podejrzanych.

Działania mają na celu zapobiegnięcie kontynuacji oszustw i umożliwienie odzyskania środków przez pokrzywdzonych.