Azja – epicentrum globalnych oszustw finansowych

Gigantyczne kompleksy biurowe w Azji Wschodniej i Południowo-Wschodniej stanowią serce zorganizowanego biznesu opartego na oszustwach z wykorzystaniem sztucznej inteligencji, kryptowalut, blockchaina i własnych stablecoinów. Tysiące przymusowych pracowników zmuszanych jest do pracy w tzw. centrach oszustw, dyskretnie ukrytych w parkach przemysłowych, kasynach i hotelach przy granicach Tajlandii, Mjanmy, Kambodży i Filipin.

Mechanizmy działania i technologia

Przestępcze ekosystemy budują kompleksową infrastrukturę: platformy hazardu online, nieautoryzowane procesory płatności, giełdy kryptowalut oraz zaszyfrowane komunikatory. Pracownicy dostają skrypty rozmów, kilka telefonów oraz normy dotyczące wysokości wyłudzonych kwot, a za niespełnienie celów grożą tortury i przymusowa izolacja.

Przymusowa praca i handel ludźmi

Według Biura Komisarza ONZ ds. Praw Człowieka, w 2023 roku ok. 220 tys. osób było więzionych jako przymusowi robotnicy w azjatyckich centrach oszustw. Ofiary zwabiane są fałszywymi ofertami pracy na Facebooku, Telegramie czy LinkedInie, a po przyjeździe uprowadzane i przewożone do odległych kompleksów. Niektóre osoby są bici i torturowane, co powoduje trwałe uszczerbki na zdrowiu, na przykład jak w przypadku młodego Huanga z Chin.

Walka z problemem: ograniczenia i polityka

Tydzień temu Tajlandia wprowadziła limity dziennych przelewów bankowych, uwzględniając wiek i kategorię klienta (np. osoby powyżej 65 lat są objęte najniższym limitem 50 tys. bahtów), by ograniczyć skutki oszustw. Działania te wyrażają bezradność wobec coraz silniejszych i coraz bardziej zaawansowanych grup przestępczych, co potwierdza raport ONZ, wskazując na krytyczny punkt zwrotny w walce ze światową przestępczością finansową.

Skala i wpływ globalny

Raport amerykańskiej Komisji ds. Przeglądu Gospodarczego i Bezpieczeństwa USA-Chiny (USCC) ujawnia, że oszustwa typu pig butchering generują globalne przychody rzędu 63,9 mld USD (dane za 2023 r.), przy czym centra oszustw w Mjanmie, Kambodży i Laosie odpowiadają za około 40% oficjalnego PKB tych państw. Chińskie kampanie antyoszustowe doprowadziły do spadku oszustw w Chinach, ale wywołały wzrost ich w USA o 40%, gdyż przestępcy przenieśli się na zachodnie rynki.

Uwarunkowania polityczne i strategiczne

Region Południowo-Wschodniej Azji charakteryzuje się niestabilnością polityczną i słabymi strukturami państwowymi, co sprzyja działalności zorganizowanej przestępczości. Wiele działań przestępczych przenika się z lokalnymi strukturami władzy. Pekin, choć deklaruje walkę z oszustami, często przymyka oko na syndykaty zgodne z agendą KPCh. Przykładem jest projekt miasta Shwe Kokko, realizowany przez przestępczego bossa jako część chińskiej inicjatywy Pasa i Drogi.

Współpraca międzynarodowa i nowe zagrożenia

Pod naciskiem Chin Tajlandia zezwoliła na udział chińskich sił bezpieczeństwa w nalotach na centra oszustw w Mjanmie, co niesie za sobą także kontrowersje, np. wydanie Ujgurów uchodźców. Przestępczość ta rozpowszechnia się na inne kontynenty, w tym Afrykę i Amerykę Południową, gdzie obywatele państw tamtejszych języków są celowani w oszukańcze oferty pracy.

"Sytuacja przewyższa zdolność rządów do jej opanowania (...) coraz bardziej oczywiste staje się, że w Azji Południowo-Wschodniej miało miejsce potencjalnie nieodwracalne zjawisko, pozostawiając grupy przestępcze swobodnie wybierające i przenoszące jurysdykcje, operacje i wartość w miarę potrzeb" — raport UNODOC

Źródło: bankier.pl