Śledztwo ws. oszustwa w Cinkciarz.pl
Poznańska prokuratura regionalna prowadzi od października ubiegłego roku postępowanie dotyczące oszukania wielu użytkowników internetowej platformy wymiany walut Cinkciarz.pl. Wpłacone przez nich pieniądze nie zostały odzyskane, co doprowadziło do złożenia licznych zawiadomień. W marcu tego roku przedstawiono pierwsze zarzuty oszustwa prezesowi zarządu spółki, Marcinowi P., który od końca lipca jest poszukiwany listem gończym, przebywając poza granicami Polski.
Wzrost wartości szkód
Jak poinformowała rzeczniczka Prokuratury Regionalnej w Poznaniu, prok. Anna Marszałek, łączna kwota wyrządzonych szkód dla klientów wzrosła do ponad 125 mln zł. To istotny wzrost w porównaniu do wcześniejszej szacowanej wartości przekraczającej 112 mln zł. Zmiany zarzutów wobec Marcina P. wiążą się z uwzględnieniem kolejnych poszkodowanych osób.
„Zarzuty fałszerstwa i manipulacji stawiane przez podejrzanego za pośrednictwem mediów społecznościowych są bezpodstawne i mają na celu podważenie zaufania do rzetelności i profesjonalizmu prowadzonych czynności” — Anna Marszałek, Prokuratura Regionalna w Poznaniu
Blokady rachunków i działania KNF oraz UOKiK
Na początku października Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) rozpoczęła działania po skargach klientów na opóźnienia w realizacji usług wymiany walut. Wkrótce potem KNF cofnęła spółce Conotoxia, związanej z Cinkciarz.pl, licencję na świadczenie usług płatniczych. Sąd Okręgowy w Zielonej Górze podtrzymał natomiast blokady 328 rachunków bankowych spółek Cinkciarz.pl sp. z o.o., Conotoxia sp. z o.o. oraz Conotoxia Holding sp. z o.o.
Zatrzymania i zarzuty
W marcu zatrzymano Roberta G., członka zarządu Cinkciarz.pl, któremu przedstawiono zarzuty współudziału w oszustwie doprowadzającym klientów do niekorzystnego rozporządzenia mieniem. Podejrzany został tymczasowo aresztowany. W maju sąd aresztował także Monikę J., główną księgową i prokurentkę spółki, która przyznała się do zarzucanych czynów i złożyła obszerne wyjaśnienia.
Podejrzanym grozi do 25 lat więzienia.