Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zarząd Ambra S.A. zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 22 października 2025 roku o godzinie 10:00 w siedzibie spółki przy ul. Puławskiej 336 w Warszawie. Podczas zgromadzenia akcjonariusze rozpatrzą kwestie związane z zatwierdzeniem sprawozdań finansowych i działalności za rok obrotowy 2024/2025 oraz podjęciem uchwał dotyczących podziału zysku.

Porządek obrad

• Otwarcie obrad i wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
• Stwierdzenie prawidłowości zwołania i zdolności do podejmowania uchwał.
• Przyjęcie porządku obrad oraz wybór Komisji Skrutacyjnej.
• Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu i Rady Nadzorczej z działalności Spółki i Grupy Ambra.
• Zatwierdzenie jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2024/2025.
• Podjęcie uchwały o podziale zysku netto, w tym wypłacie dywidendy.
• Udzielenie absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej.
• Zaopiniowanie sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej za 2024/2025.
• Zmiana Statutu Spółki dotycząca wyboru firmy audytorskiej do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju.
• Sprawy różne i zamknięcie obrad.

Propozycja wypłaty dywidendy

Ambra proponuje akcjonariuszom wypłatę dywidendy w wysokości 1,10 zł na akcję, co łącznie wyniesie 27 727 308,40 zł z zysku netto osiągniętego w roku obrotowym 2024/2025, który wyniósł 35 392 535,42 zł. Pozostała część zysku, czyli 7 665 227,02 zł, zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy spółki. Dniem ustalenia praw do dywidendy jest 3 listopada 2025 roku, a wypłata nastąpi 13 listopada 2025 roku.

Sprawozdania finansowe i wyniki

Jednostkowe sprawozdanie finansowe Ambra S.A. za rok obrotowy 2024/2025 wykazuje zysk netto w wysokości 35,4 mln zł, a kapitał własny wzrósł o 7,7 mln zł. Sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Ambra prezentuje zysk netto 62,75 mln zł i wzrost kapitału własnego o 18,62 mln zł. Skonsolidowane przepływy pieniężne były dodatnie i wyniosły 1,2 mln zł.

Procedury udziału i prawa akcjonariuszy

Prawo uczestnictwa mają osoby będące akcjonariuszami na dzień 6 października 2025 roku (tzw. record date). Akcjonariusze mogą uczestniczyć osobiście lub przez pełnomocników (pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej). Dokumenty wymagane przy pełnomocnictwie należy przesłać mailowo na adres wza@ambra.com.pl. Zarząd zapewni transmisję obrad na żywo; szczegóły zostaną opublikowane na stronie ambra.com.pl.

"Propozycja wypłaty dywidendy jest uzasadniona dobrą kondycją finansową Spółki, która pozwala kontynuować wypłaty i jednocześnie inwestować w dalszy rozwój" — Zarząd Ambra S.A.

Źródło: Bankier.pl